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Fugas de información – Caso Práctico

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Una empresa de telecomunicaciones internacional habia trabajado intensamente en una campaña de promoción de costo considerable, de la cual se esperaba que tuviera un impacto significativo en su mercado. 

Sin embargo, unos días antes de su lanzamiento uno de sus competidores lanzó una campaña de características llamativamente similares. Por lo que el cliente tuvo que desistir de su campaña con importantes consecuencias económicas para su compañía.

Mediante técnicas investigativas tradicionales y tecnológicas -además de inteligencia de mercado- logramos identificar una colusión entre un alto empleado de la compañía y una empresa subcontratista para filtrar información confidencial de la campaña a su competidor.

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IT Forensics Preventivo – Regulación – Caso Práctico

by casos prácticos

Una empresa cotizada en bolsa solicitó a nuestros profesionales asistirle con una revisión regulatoria interna de una filial recientemente adquirida.

El objetivo era asegurarse de que la misma cumplía adecuadamente con las regulaciones exigidas por las autoridades de competencia que aplicaban en las jurisdicciones donde operaba, así como con una serie de normativas internas de la empresa matriz.

En este caso, los informaticos forenses recogieron vastos volúmenes de información electrónica de servidores y ordenadores de diferentes lugares siguiendo las indicaciones del departamento legal de la compañía.

Se formó un equipo de trabajo junto con el cliente para determinar los parámetros de búsqueda y la forma en que se realizaría la revisión del material. 

Los resultados permitieron al cliente asegurarse de que su nueva filial cumplía con sus estándares, así como tomar acciones directas en aquellos casos en los que se identificaron desviaciones. De esta manera, se corrigieron las cuestiones necesarias evitando sanciones y penalidades por parte de los organismos de regulación.

Esta tarea se realizó en el marco de las iniciativas emprendidas por la matriz para asegurar una correcta integración de la nueva operación.

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Fraude Interno – Caso Práctico

by casos prácticos

Tras el asesoramiento nuestro equipo, la directora de finanzas de una empresa de transportes enfrenta hoy a una demanda por apropiación indebida por parte de la empresa en la que trabajaba. 

Ella misma se había puesto su ingreso alterando los registros de pagos. Tras enviar directamente dinero desde la cuenta de la empresa a la suya, recargaba las transferencias a las cuentas de gastos. Luego cuando tenía que hacer la reconciliación de la cuenta bancaria simplemente eliminaba las pruebas. Invirtió el dinero del que se apropió indebidamente en cirugía estética, un lujoso coche, viajes de alto nivel, joyas y prendas de vestir, así como una importante casa.

Al principio, los desvíos eran pequeños pero luego fueron haciendose importantes. Ella estaba muy segura de que los directivos no iban a revisar los papeles en detalle y también sabía que resultaba improbable que se fuera a contratar a un auditor externo, por lo que estaba muy tranquila. A partir de que nuestro equipo proveyó las pruebas necesarias, hoy esta persona enfrenta cargos judiciales.  

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Detección de Fraude y Búsqueda de Activos – Caso Práctico

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Un cliente europeo había heredado recientemente diversos negocios familiares en Latinoamérica, entre los que se encontraba una empresa metalúrgica cuyo socio era un antiguo amigo de la familia. 

El cliente sospechaba que los negocios y activos heredados debían ser superiores de los que había recibido, por lo que solicitó a nuestro equipo realizar una búsqueda de activos. 

La investigación realizada se extendió por varias jurisdicciones internacionales, e incluyó la recuperacion y revisión electrónica (IT Forensics) de varias computadoras de la compañía.

El resultado fue inesperado porque la investigación además de encontrar activos por valor millonario, detectó que el antiguo socio familiar, que gozaba de su absoluta confianza, estaba gestionando fraudulentamente el vaciamiento de la compañía a través de la desviación de negocios a otra empresa de su propiedad. 

Adicionalmente, nuestra investigacion determinó que este socio era co-titular de cuentas e inversiones en el extranjero desconocidas por el cliente. 

Al final de la investigación, el cliente logró identificar el fraude perpetrado por su propio socio en su empresa, así como la identificación y recuperación de millones de dólares que habían sido ocultados. 

Fraude Petroquimicos

Competencia Desleal – Caso Práctico

by casos prácticos

Una investigación de inteligencia comercial realizada en América Latina para un cliente en el mercado de derivados petroquímicos reveló que el crecimiento de uno de sus principales competidores era resultado de su competencia desleal.

La investigación realizada sacó a la luz una serie de ilegalidades cometidas en varios países. Nuestro equipo aportó pruebas que indicaban desde la alteración de los medidores de consumo de energía,  fraude fiscal, así como un dudoso acuerdo con una empresa proveedora de tecnología especializada para evitar que esta proveyera al cliente de maquinaria de producción necesaria para mantener su competitividad.

Canal de Denuncias

Investigaciones FCPA – Caso Práctico

by casos prácticos

Las investigaciones por transgresiones a la norma FCPA a veces resultan a partir de una denuncia interna que la compañía decide aclarar, mientras que en otras, la iniciativa surge a través de la solicitud de las autoridades regulatorias o la recomendación del equipo legal.

En este caso, la compañía había recibido un mensaje anónimo en su línea de denuncias que refería al fraude interno y el pago de sobornos para la obtención de contratos en una de sus filiales extranjeras.

La operación requirió el desplazamiento de nuestro equipo investigativo al país donde radicaba el problema. Allí se combinaron diferentes estrategias de trabajo para clarificar la situación: se efectuó una investigación independiente, se revisaron los libros contables identificándose proveedores inexistentes que cobraban grandes sumas de dinero, se desarrollaron entrevistas con los empleados de la compañía en su propio idioma, quienes aportaron información clave al caso.

Simultáneamente, se recogieron documentos físicos e información electrónica que fue posteriormente procesada y analizada con técnicas forenses (IT forensics). Junto al Director Legal de la compañía y sus abogados determinamos los parámetros de búsqueda para la revisión de aquel material.

Los resultados obtenidos lograron esclarecer la situación deslindando responsabilidades e identificando a los responsables de las irregularidades.

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Due Dilligence – Caso Práctico

by casos prácticos

Un
empresario que tenía un negocio dirigido a un público exclusivo, con
puntos de venta en lugares estratégicos, recibió la oferta de un
inversor desconocido para él, que quería participar en su empresa con el
fin de procurar su expansión.

Nuestro cliente no estaba muy
convencido de la oportunidad de la operación, porque eso le restaba
control sobre el negocio. Finalmente, llegó a un acuerdo con el inversor
e iniciaron la expansión.

Al poco tiempo, nuestro cliente supo
acerca de la aperura de negocios de la competencia cercano a sus puntos
de operación, había rumores que indicaban que estos pertenecían a su
nuevo socio.

Este empresario necesitaba saber si realmente era cierto que su socio estaba invirtiendo en negocios de la competencia.

Tras
acudir a nuestro equipo, el cliente tuvo en sus manos un informe sobre
la situación real de lo que había detrás de su preocupación. El rumor no
era cierto. Sin embargo, averiguamos que un antiguo empleado de su
socio trabajaba para la empresa competidora.