Los riesgos que las empresas enfrentan a nivel de corrupción cuando desarrollan actividades en mercados internacionales es inevitable. Sin embargo, existen regulaciones que exigen a las empresas implementar una serie de controles internos que aseguren la transparencia, la ética y la integridad en sus negocios.
Nuestro equipo dispone de amplia experiencia en normativas anticorrupción a nivel internacional, como la FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) la ley federal de los Estados Unidos contra los sobornos y prácticas corruptas en el extranjero. Esta prohíbe a las empresas que tienen operación en los Estados Unidos a pagar, otorgar regalos o favores personales a funcionarios extranjeros con el fin de obtener negocios.
En este sentido, nuestra experiencia abarca tanto el aspecto preventivo como reactivo. En lo preventivo, asistimos a la empresa a implementar las regulaciones internacionales en concordancia con la legislación y cultura local. Por otro lado, el enfoque reactivo se centra en la detección de hechos de fraude y corrupción corporativa. Estos casos requieren investigaciones complejas donde combinamos habilidades investigativas con soluciones contables y tecnológicas forenses, a lo que se suma nuestro conocimiento de los mercados locales.