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FCPA - REGULAMENTAÇÃO ANTI CORRUPÇÃO

Os riscos que as empresas enfrentam a nível de corrupção quando operam em mercados internacionais é inevitável. No entanto, existem regulamentações que exigem que as empresas implementem uma série de controles internos para garantir a transparência, a ética e a integridade nos negócios.
Nossa equipe dispõe de ampla experiência em padrões internacionais de combate à corrupção, como o FCPA (ForeignCorruptPracticesAct), a lei federal dos Estados Unidos contra suborno e práticas de corrupção no exterior. Esta proíbe as empresas que têm operações nos Estados Unidos a pagar, dar presentes ou favores pessoais a funcionários estrangeiros a fim de obter negócios.
Neste sentido, nossa experiência engloba tanto a prevenção como a reação. Como medida preventiva, ajudamos a empresa a implementar as regulamentações internacionais de acordo com a legislação e cultura locais. Por outro lado, a abordagem reativa centra-se na detecção de atos de fraude e corrupção corporativa. Estes casos exigem investigações complexas que combinam habilidades investigativas com soluções contábeis e tecnologia forense, com o que se soma nosso conhecimento dos mercados locais.

FCPA - REGULAMENTAÇÃO ANTI CORRUPÇÃO

Os riscos que as empresas enfrentam a nível de corrupção quando operam em mercados internacionais é inevitável. No entanto, existem regulamentações que exigem que as empresas implementem uma série de controles internos para garantir a transparência, a ética e a integridade nos negócios.
Nossa equipe dispõe de ampla experiência em padrões internacionais de combate à corrupção, como o FCPA (ForeignCorruptPracticesAct), a lei federal dos Estados Unidos contra suborno e práticas de corrupção no exterior. Esta proíbe as empresas que têm operações nos Estados Unidos a pagar, dar presentes ou favores pessoais a funcionários estrangeiros a fim de obter negócios.
Neste sentido, nossa experiência engloba tanto a prevenção como a reação. Como medida preventiva, ajudamos a empresa a implementar as regulamentações internacionais de acordo com a legislação e cultura locais. Por outro lado, a abordagem reativa centra-se na detecção de atos de fraude e corrupção corporativa. Estes casos exigem investigações complexas que combinam habilidades investigativas com soluções contábeis e tecnologia forense, com o que se soma nosso conhecimento dos mercados locais.

Medidas preventivas

Elaboração de programas anticorrupção FCPA

Capacitação de pessoal e terceiros contratados

Programa de Integridade do Fornecedor

Auditoria de Implementação FCPA (normativa externa e de política interna)

Due Diligence de reputação e antecedentes das partes vinculadas com entidades oficiais.

Due Diligence de potenciais parceiros de negócios estrangeiros sujeitos à risco FCPA

Elaboração de programas anticorrupção FCPA

Auditoria de Implementação FCPA (normativa externa e de política interna)

Capacitação de pessoal e terceiros contratados

Due Diligence de reputação e antecedentes das partes vinculadas com entidades oficiais.

Programa de Integridade do Fornecedor

Due Diligence de potenciais parceiros de negócios estrangeiros sujeitos à risco FCPA

Medidas Reativas:

Investigações internas & Entrevistas FCPA

Aplicação de técnicas de contabilidade forense

Informática Forense & Recuperação Eletrônica de dados excluídos

As investigações são realizadas de forma independente, a fim de obter informações precisas para potenciais violações, enquanto damos ênfase especial para garantir a cadeia de custódia para validar os resultados como provas em casos que precisem ser utilizadas em tribunais.

Investigações de mercado para possíveis violações

Coordenação com o Departamento Jurídico interno e externo da empresa

Análise investigativa de metadados e informações eletrônicas recuperadas

Investigações internas & Entrevistas FCPA

Aplicação de técnicas de contabilidade forense

Coordenação com o Departamento Jurídico interno e externo da empresa

Informática Forense & Recuperação Eletrônica de dados excluídos

Análise investigativa de metadados e informações eletrônicas recuperadas

As investigações são realizadas de forma independente, a fim de obter informações precisas para potenciais violações, enquanto damos ênfase especial para garantir a cadeia de custódia para validar os resultados como provas em casos que precisem ser utilizadas em tribunais.

 

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