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FCPA - Regulación Anticorrupción

Los riesgos que las empresas enfrentan a nivel de corrupción cuando desarrollan actividades en mercados internacionales es inevitable. Sin embargo, existen regulaciones que exigen a las empresas implementar una serie de controles internos que aseguren la transparencia, la ética y la integridad en sus negocios.
Nuestro equipo dispone de amplia experiencia en normativas anticorrupción a nivel internacional, como la FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) la ley federal de los Estados Unidos contra los sobornos y prácticas corruptas en el extranjero. Esta prohíbe a las empresas que tienen operación en los Estados Unidos a pagar, otorgar regalos o favores personales a funcionarios extranjeros con el fin de obtener negocios.
En este sentido, nuestra experiencia abarca tanto el aspecto preventivo como reactivo. En lo preventivo, asistimos a la empresa a implementar las regulaciones internacionales en concordancia con la legislación y cultura local. Por otro lado, el enfoque reactivo se centra en la detección de hechos de fraude y corrupción corporativa. Estos casos requieren investigaciones complejas donde combinamos habilidades investigativas con soluciones contables y tecnológicas forenses, a lo que se suma nuestro conocimiento de los mercados locales.

FCPA - Regulación Anticorrupción

Los riesgos que las empresas enfrentan a nivel de corrupción cuando desarrollan actividades en mercados internacionales es inevitable. Sin embargo, existen regulaciones que exigen a las empresas implementar una serie de controles internos que aseguren la transparencia, la ética y la integridad en sus negocios.
Nuestro equipo dispone de amplia experiencia en normativas anticorrupción a nivel internacional, como la FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) la ley federal de los Estados Unidos contra los sobornos y prácticas corruptas en el extranjero. Esta prohíbe a las empresas que tienen operación en los Estados Unidos a pagar, otorgar regalos o favores personales a funcionarios extranjeros con el fin de obtener negocios.
En este sentido, nuestra experiencia abarca tanto el aspecto preventivo como reactivo. En lo preventivo, asistimos a la empresa a implementar las regulaciones internacionales en concordancia con la legislación y cultura local. Por otro lado, el enfoque reactivo se centra en la detección de hechos de fraude y corrupción corporativa. Estos casos requieren investigaciones complejas donde combinamos habilidades investigativas con soluciones contables y tecnológicas forenses, a lo que se suma nuestro conocimiento de los mercados locales.

Medidas preventivas

Confeccion de Programas Anticorrupcion FCPA

Capacitacion del Personal y terceros contratados

Programa de Integridad del Proveedor

Auditoría de Implementación FCPA (normativa externa y política interna)

Due Diligence de reputación y antecedentes de las partes vinculadas con entidades oficiales.

Due Diligence de ponteciales socios comerciales extranjeros sujetos a riesgo FCPA

Confeccion de Programas Anticorrupcion FCPA

Auditoría de Implementación FCPA (normativa externa y politica interna)

Capacitación del Personal y terceros contratados

Due Diligence de reputación y antecedentes de las partes vinculadas con entidades oficiales

Programa de Integridad del Proveedor

Due Diligence de ponteciales socios comerciales extranjeros sujetos a riesgo FCPA

Medidas reactivas

Investigaciones internas & Entrevistas FCPA

Aplicación de técnicas de contabilidad forense

Informática Forense & Recuperación Electrónica de datos borrados

Las investigaciones se realizan de manera independiente con el objetivo de obtener información precisa ante posibles transgresiones, a la vez que ponemos especial énfasis en asegurar la cadena de custodia para validar los hallazgos como evidencias en caso de ser requeridos a nivel judicial.

Investigaciones del mercado ante posibles transgresiones

Coordinación con el Departamento Legal interno y externo de la empresa

Análisis investigativo de metadata e información electrónica recuperada

Investigaciones internas & Entrevistas FCPA

Aplicación de técnicas de contabilidad forense

Coordinación con el Departamento Legal interno y externo de la empresa

Informática Forense & Recuperación Electrónica de datos borrados

Análisis investigativo de metadata e información electrónica recuperada

Las investigaciones se realizan de manera independiente con el objetivo de obtener información precisa ante posibles transgresiones, a la vez que ponemos especial énfasis en asegurar la cadena de custodia para validar los hallazgos como evidencias en caso de ser requeridos a nivel judicial.

 

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