Prevención de Lavado de Dinero (AML-CFT)
Nuestro equipo de profesionales cuenta con experiencia internacional en la revisión, corrección, diseño e implementación de programas Anti-Lavado de Dinero (AML_CFT). En todos los casos se consideran los requerimientos locales así como las normativas internacionales vigentes que aplican en cada circunstancia y para cada cliente.
Nuestras auditorias y evaluaciones tienen como objetivo la detección de vulnerabilidades, la evaluación de procedimientos, controles internos, sistemas de reporte interno y todos aquellos elementos que aseguren el cumplimiento regulatorio. El resultado es el aporte de recomendaciones puntales que faciliten el cumplimiento y desarrollo de programas de vigilancia según las normativas vigentes:
Prevención de Lavado de Dinero (AML-CFT)
Nuestro equipo de profesionales cuenta con experiencia internacional en la revisión, corrección, diseño e implementación de programas Anti-Lavado de Dinero (AML_CFT). En todos los casos se consideran los requerimientos locales así como las normativas internacionales vigentes que aplican en cada circunstancia y para cada cliente.
Nuestras auditorias y evaluaciones tienen como objetivo la detección de vulnerabilidades, la evaluación de procedimientos, controles internos, sistemas de reporte interno y todos aquellos elementos que aseguren el cumplimiento regulatorio. El resultado es el aporte de recomendaciones puntales que faciliten el cumplimiento y desarrollo de programas de vigilancia según las normativas vigentes.
¿Cómo lo hacemos?
Evaluación y Diseño de Programas Anti-Lavado de Dinero (AML-CFT)
Desarrollo de Auditorías Externas y Capacitación
Aplicación normativa y representación de MSBs internacionales
Revisión de Cumplimiento e implementación regulatoria
Due Diligence - Know Your Customer Program
Las ventajas de disponer de un equipo externo para estas tareas asegura la independencia de los hallazgos, el empleo de personal calificado a nivel internacional, la optimización de tiempo y costos comparados con los insumidos generalmente por equipos in-house.
Evaluación y Diseño de Programas Anti-Lavado de Dinero (AML-CFT)
Revisión de Cumplimiento e implementación regulatoria
Desarrollo de Auditorías Externas y Capacitación
Due Diligence - Know Your Customer Program
Aplicación normativa y representación de MSBs internacionales
Las ventajas de disponer de un equipo externo para estas tareas asegura la independencia de los hallazgos, el empleo de personal calificado a nivel internacional, la optimización de tiempo y costos comparados con los insumidos generalmente por equipos in-house.