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PREVENÇÃO DE LAVAGEM DE DINHEIRO (AML-CFT)

Nossa equipe de profissionais conta com experiência internacional na revisão, correção, desenho e implementação de programas Anti Lavagem de Dinheiro (AML_CFT). Em todos os casos são considerados requisitos locais assim como as normas internacionais vigentes que se aplicam em cada circunstância e para cada cliente.

Nossas auditorias e avaliações tem como objetivo a detecção de vulnerabilidades, avaliação de procedimentos, controles internos, sistemas de relatórios internos e todos os elementos que asseguram o cumprimento regulamentar. O resultado é a implementação de recomendações pontuais que facilitam o cumprimento e desenvolvimento de programas de monitoramento de acordo com as normas vigentes:

PREVENÇÃO DE LAVAGEM DE DINHEIRO (AML-CFT)

Nossa equipe de profissionais conta com experiência internacional na revisão, correção, desenho e implementação de programas Anti Lavagem de Dinheiro (AML_CFT). Em todos os casos são considerados requisitos locais assim como as normas internacionais vigentes que se aplicam em cada circunstância e para cada cliente.

Nossas auditorias e avaliações tem como objetivo a detecção de vulnerabilidades, avaliação de procedimentos, controles internos, sistemas de relatórios internos e todos os elementos que asseguram o cumprimento regulamentar. O resultado é a implementação de recomendações pontuais que facilitam o cumprimento e desenvolvimento de programas de monitoramento de acordo com as normas vigentes:

Como fazemos?

Avaliação e Desenho de Programas Anti Lavagem de Dinheiro (AML-CFT)

Desenvolvimento de Auditorias Externas e Capacitação

Aplicação normativa e representação de MSBs internacionais

Revisão de Cumprimentos e implementação regulatória

Due Diligence - Know Your Customer Program

As vantagens de dispor de uma equipe externa para as tarefas garante a independência dos resultados, a utilização de pessoal qualificado internacionalmente, a otimização de tempo e custos comparados com o de equipes in-house.

Avaliação e Desenho de Programas Anti Lavagem de Dinheiro (AML-CFT)

Revisão de Cumprimentos e implementação regulatória

Desenvolvimento de Auditorias Externas e Capacitação

Due Diligence - Know Your Customer Program

Aplicação normativa e representação de MSBs internacionais

As vantagens de dispor de uma equipe externa para as tarefas garante a independência dos resultados, a utilização de pessoal qualificado internacionalmente, a otimização de tempo e custos comparados com o de equipes in-house.

 

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