Estas investigaciones due diligence incluyen una cuidadosa evaluación de la reputación corporativa los socios, ejecutivos y socios comerciales involucrados en una transacción, joint venture u operación comercial. El objetivo es proveer al cliente con informacion precisa y objetiva sobre estos actores, asi como detectar cualquier tipo de indicador de riesgo que pueda afectar al cliente de manera económica o reputacional.

Cada caso se trabaja en función de las necesidades de cada cliente. Algunos de los aspectos investigados tienen que ver con la identificacion de patrimonio, antecedentes laborales, judiciales, posibles transgresiones regulatorias, negocios y empresas vinculadas, antecedentes de proveedores, clientes y empleados, tanto a nivel local como internacional.

Estos due diligence tambien podemos extenderlos para incluir los aspectos financieros, con el objetivo de determinar el saneamiento de las cuentas y la implementación de controles cruzados que aseguren la transparencia de sus resultados.