Estas investigações de due diligence incluem uma avaliação cuidadosa da reputação empresarial dos sócios, executivos e parceiros comerciais envolvidos em uma transação, joint venture ou transação comercial. O objetivo é proporcionar aos clientes informação precisa e objetiva sobre esses atores, bem como detectar qualquer indicador de risco que possa afetar o cliente de maneira econômica ou sua reputação.

Cada caso é trabalhado de acordo com as necessidades de cada cliente. Alguns dos aspectos investigados estão relacionados com a identificação dos bens, históricos de trabalho , registros judiciais, possíveis violações regulatórias, negócios e empresas ligadas, registros de fornecedores, clientes e funcionários tanto em âmbito local quanto internacional.

Estas due diligence também podem se estender para incluir os aspectos financeiros, com o intuito de determinar a consolidação das contas e a implementação de controles cruzados para assegurar a transparência de seus resultados.