La regulación FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) conocida como La Ley de Prácticas Anti-Corrupción en el Extranjero, exige a las empresas con operaciones en el exterior implementar un programa de control interno que asegure la transparencia y legalidad de sus operaciones.

Las sanciones tanto civiles como penales y económicas que las transgresiones a esta ley implican para las corporaciones, hacen fundamental que las mismas implementen un proceso de due diligence de manera independiente.

Para evitar dichas sanciones la normativa exige que sus controles se extiendan particularmente a las llamadas «terceras partes» o «intermediarios» tales como accionistas, asociados o proveedores de servicios que actúen en representación de la compañía.

Nuestros due diligence cumplen con los requisitos de la norma FCPA y aseguran a los clientes una verificación independiente sobre dichas terceras partes, investigando que cuenten con una reputación adecuada, sean calificadas y no estén comprometidas en acciones ilegales.