Las acciones de empleados, directivos y socios comerciales tienen la capacidad de impactar en las empresas de maneras diversas. Por esa razón, es necesario que las compañías conozcan el perfil, reputación y calificación de sus empleados clave, asi como de las personas asociadas con la empresa, tanto a nivel local, como aquellos emplazados en sus operaciones internacionales.

La Investigación de Antecedentes se centra en la verificación e información provista por estos actores, así como la verificación independiente de la misma y la búsqueda de datos adicionales, que permitan establecer objetivamente si el perfil de una persona presenta información falseada o indicadores de riesgo que pudieran afectar la reputación del cliente y/o financieramente a sus negocios.