As ações de funcionários, líderes e parceiros comerciais têm a capacidade de impactar os negócios de várias maneiras. Por esse motivo, é necessário que as empresas conheçam o perfil, reputação e as competências dos seus dirigentes, funcionários-chave e pessoas associadas com a empresa, tanto em nível local como aqueles empenhados em operações internacionais.

A Investigação de Antecedentes concentra-se na verificação e informações fornecidas por essas pessoas, assim como a verificação independente da mesma e a busca de dados adicionais que estabelecem objetivamente se o perfil de uma pessoa apresenta informações falsas ou indicadores de risco que afetam o cliente e/ou seu negócio.