PREVENÇÃO DE LAVAGEM DE DINHEIRO (AML-CFT)
Nossa equipe de profissionais conta com experiência internacional na revisão, correção, desenho e implementação de programas Anti Lavagem de Dinheiro (AML_CFT). Em todos os casos são considerados requisitos locais assim como as normas internacionais vigentes que se aplicam em cada circunstância e para cada cliente.
Nossas auditorias e avaliações tem como objetivo a detecção de vulnerabilidades, avaliação de procedimentos, controles internos, sistemas de relatórios internos e todos os elementos que asseguram o cumprimento regulamentar. O resultado é a implementação de recomendações pontuais que facilitam o cumprimento e desenvolvimento de programas de monitoramento de acordo com as normas vigentes:
PREVENÇÃO DE LAVAGEM DE DINHEIRO (AML-CFT)
Nossa equipe de profissionais conta com experiência internacional na revisão, correção, desenho e implementação de programas Anti Lavagem de Dinheiro (AML_CFT). Em todos os casos são considerados requisitos locais assim como as normas internacionais vigentes que se aplicam em cada circunstância e para cada cliente.
Nossas auditorias e avaliações tem como objetivo a detecção de vulnerabilidades, avaliação de procedimentos, controles internos, sistemas de relatórios internos e todos os elementos que asseguram o cumprimento regulamentar. O resultado é a implementação de recomendações pontuais que facilitam o cumprimento e desenvolvimento de programas de monitoramento de acordo com as normas vigentes:
Como fazemos?
Avaliação e Desenho de Programas Anti Lavagem de Dinheiro (AML-CFT)
Desenvolvimento de Auditorias Externas e Capacitação
Aplicação normativa e representação de MSBs internacionais
Revisão de Cumprimentos e implementação regulatória
Due Diligence - Know Your Customer Program
As vantagens de dispor de uma equipe externa para as tarefas garante a independência dos resultados, a utilização de pessoal qualificado internacionalmente, a otimização de tempo e custos comparados com o de equipes in-house.
Avaliação e Desenho de Programas Anti Lavagem de Dinheiro (AML-CFT)
Revisão de Cumprimentos e implementação regulatória
Desenvolvimento de Auditorias Externas e Capacitação
Due Diligence - Know Your Customer Program
Aplicação normativa e representação de MSBs internacionais
As vantagens de dispor de uma equipe externa para as tarefas garante a independência dos resultados, a utilização de pessoal qualificado internacionalmente, a otimização de tempo e custos comparados com o de equipes in-house.