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RISCO E CONFORMIDADE

Os riscos de mercado e a internacionalização dos riscos levam a um cenário em que os órgãos reguladores assumem um papel ativo na implementação de medidas preventivas e de controle que são fundamentais para assegurar a transparência e viabilidade dos negócios. Neste contexto tanto o setor bancário quanto o setor empresarial estão em uma posição de adaptar-se a este novo cenário regulatório que se apresenta mais exigente em diferentes frentes:

RISCO E CONFORMIDADE

Os riscos de mercado e a internacionalização dos riscos levam a um cenário em que os órgãos reguladores assumem um papel ativo na implementação de medidas preventivas e de controle que são fundamentais para assegurar a transparência e viabilidade dos negócios.

Neste contexto tanto o setor bancário quanto o setor empresarial estão em uma posição de adaptar-se a este novo cenário regulatório que se apresenta mais exigente em diferentes frentes:

Serviços de risco e conformidade

PREVENÇÃO DE LAVAGEM DE DINHEIRO (AML-CFT)

Nossa equipe de profissionais conta com experiência internacional na revisão, correção, desenho e implementação de programas Anti Lavagem de Dinheiro (AML_CFT).

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REGULAMENTAÇÃO ANTI CORRUPÇÃO

Os riscos que as empresas enfrentam a nível de corrupção quando operam em mercados internacionais é inevitável. No entanto, existem regulamentações que exigem que as empresas implementem uma série de controles internos para garantir a transparência, a ética e a integridade nos negócios.

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RESPONSABILIDADE CORPORATIVA

O conceito de responsabilidade corporativa relaciona-se com a adoção de medidas diárias de gestão da empresa para promover a transparência da gestão, a adoção de melhores práticas quanto às políticas internas e com referência à relação com a comunidade.

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triagem de fundo

A maneira mais eficaz de reduzir riscos e impedir fraudes corporativas não é contratar pessoas que possam representar um risco para a empresa, e não há maneira mais eficaz de impedir essas contratações do que obter um relatório de Triagem de Antecedentes antes da contratação.

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CANAIS DE DENÚNCIA

O sistema de denuncias internas ( whistleblowing ) insere-se no quadro da política corporativa de boa governança. Não só favorece a transparência, mas também protege as organizações. Isso não apenas favorece a transparência, mas também protege as organizações.

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LEGAL RISK MANAGMENT ADVISORY

Em muitas empresas os serviços jurídicos carecem de orientação a resultados, acreditando que a atividade jurídica a princípio não é quantificável.

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