RISCO E CONFORMIDADE
Os riscos de mercado e a internacionalização dos riscos levam a um cenário em que os órgãos reguladores assumem um papel ativo na implementação de medidas preventivas e de controle que são fundamentais para assegurar a transparência e viabilidade dos negócios. Neste contexto tanto o setor bancário quanto o setor empresarial estão em uma posição de adaptar-se a este novo cenário regulatório que se apresenta mais exigente em diferentes frentes:
Os riscos de mercado e a internacionalização dos riscos levam a um cenário em que os órgãos reguladores assumem um papel ativo na implementação de medidas preventivas e de controle que são fundamentais para assegurar a transparência e viabilidade dos negócios.
Neste contexto tanto o setor bancário quanto o setor empresarial estão em uma posição de adaptar-se a este novo cenário regulatório que se apresenta mais exigente em diferentes frentes:
Serviços de risco e conformidade
PREVENÇÃO DE LAVAGEM DE DINHEIRO (AML-CFT)
Nossa equipe de profissionais conta com experiência internacional na revisão, correção, desenho e implementação de programas Anti Lavagem de Dinheiro (AML_CFT).
REGULAMENTAÇÃO ANTI CORRUPÇÃO
Os riscos que as empresas enfrentam a nível de corrupção quando operam em mercados internacionais é inevitável. No entanto, existem regulamentações que exigem que as empresas implementem uma série de controles internos para garantir a transparência, a ética e a integridade nos negócios.
RESPONSABILIDADE CORPORATIVA
O conceito de responsabilidade corporativa relaciona-se com a adoção de medidas diárias de gestão da empresa para promover a transparência da gestão, a adoção de melhores práticas quanto às políticas internas e com referência à relação com a comunidade.
triagem de fundo
A maneira mais eficaz de reduzir riscos e impedir fraudes corporativas não é contratar pessoas que possam representar um risco para a empresa, e não há maneira mais eficaz de impedir essas contratações do que obter um relatório de Triagem de Antecedentes antes da contratação.
CANAIS DE DENÚNCIA
O sistema de denuncias internas ( whistleblowing ) insere-se no quadro da política corporativa de boa governança. Não só favorece a transparência, mas também protege as organizações. Isso não apenas favorece a transparência, mas também protege as organizações.
LEGAL RISK MANAGMENT ADVISORY
Em muitas empresas os serviços jurídicos carecem de orientação a resultados, acreditando que a atividade jurídica a princípio não é quantificável.