DUE DILIGENCE
As investigações de due diligence são também conhecidas como investigações de antecedentes e reputação. Estas investigações são especialmente úteis quando tantos os investidores quanto as empresas buscam proteger seus investimentos e tomar decisões com confiança através da obtenção de informações estratégicas sobre: parceiros de negócios, empresas concorrentes, executivos, empresas localizadas em outros países, fornecedores e/ou outros agentes de mercado. Os serviços de due diligence abrangem vários aspectos dependendo do foco principal de interesse, tais como reputação, riscos políticos, antecedentes criminais, associações ilícitas ou de natureza duvidosa, a participação em práticas fraudulentas, violações regulatórias entre outros aspectos.
As ações de funcionários, gerentes e parceiros de negócios têm a capacidade de impactar as empresas de diferentes maneiras. Por esse motivo, é necessário que as empresas conheçam o perfil, a reputação e a qualificação de seus funcionários-chave, bem como das pessoas associadas à empresa, tanto localmente quanto às localizadas em suas operações internacionais. A Investigação de Antecedentes se concentra na verificação e informação fornecida por esses atores, bem como na verificação independente dos mesmos e na busca de dados adicionais, que permitem estabelecer objetivamente se o perfil de uma pessoa apresenta informações falsas ou indicadores de risco que poderiam afetar a reputação do cliente e / ou financeiramente para seus negócios.
Serviços DUE DILIGENCE
INVESTIGAÇÕES DE ANTECEDENTES
As ações de funcionários, gerentes e parceiros de negócios têm a capacidade de impactar as empresas de diferentes maneiras. Por esse motivo, é necessário que as empresas conheçam o perfil, a reputação e a qualificação de seus funcionários-chave, bem como das pessoas associadas à empresa, tanto localmente quanto às localizadas em suas operações internacionais.
DUE DILIGENCE DE REPUTAÇÃO
Danos à reputação podem ter sérias consequências, desde a queda nos negócios até a perda de parceiros financeiros ou até a perda de oportunidades em novos mercados. Esse tipo de dano geralmente gera um estigma que pode durar ao longo do tempo e é complexo de lidar.
DUE DILIGENCE COMERCIAL/ ENTRADA NO MERCADO
Realizamos estudos e inteligência de mercado no setor em que a empresa atua para conhecer os níveis de exposição a diferentes riscos: político, segurança, tecnológico, ambiental, relações bilaterais, economia ilegal, cultural, estrutural, regulatória e cíclica.
DUE DILIGENCE DE TRANSPARÊNCIA
Essas investigações de due diligence incluem uma avaliação cuidadosa da reputação corporativa dos parceiros, executivos e parceiros de negócios envolvidos em uma transação, joint venture ou operação comercial. O objetivo é fornecer ao cliente informações precisas e objetivas sobre esses atores, bem como detectar qualquer tipo de indicador de risco que possa afetar o cliente de maneira econômica ou de reputação.
DUE DILIGENCE FCPA / ANTI CORRUPÇÃO
A regulamentação FCPA ( Foreign Corrupt Practices Act ), conhecida como A Lei de Práticas Anti Corrupção no Exterior, exige que as empresas com operações no exterior implementem um programa de controle interno para garantir a transparência e a legalidade de suas operações.
DUE DILIGENCE TRANSACIONAL
Na due diligence transacional, combinamos todos os aspectos da Due DiligenceCompliance, Transparência, Financeiro e Comercial.
DUE DILIGENCE FINANCEIRO
Na due diligence financeira, analisamos e revisamos os ganhos e fluxos de caixa. Revisamos a idoneidade dos princípios contábeis aplicados.